公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-037
证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：广发证券
天地壹号饮料股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并根据<公司章程>修订其他相关制度文件的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 第十条

本章程所称高级管理人员是指公司的本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官、行政总裁、副总裁、董事首席执行官、副总裁、董事会秘书、财会秘书、财务负责人及其他由公司董事务负责人及其他由公司董事会聘用的
会聘用的人员。 人员。

第十二条 第十二条


公告编号：2018-037
公司经营范围为：生产、销售：饮料【果公司经营范围为：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋（凭有效的《全国工业产品生产许可醋；生产、销售：保健食品（仅限分支证》经营）；批发：预包装食品（凭有机构经营）；批发：预包装食品；经营效的《食品流通许可证》经营）；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，进出口业务（法律、行政法规、国务院经相关部门批准后方可开展经营活决定禁止的项目除外，涉及行政许可前动。）
置审批的取得许可证后经营）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）

第一百〇七条 第一百〇七条

（十二）决定聘任或者解聘公司首席执（十二）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司行政总裁、副提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总裁、财务负责人等高级管理人员，并负责人等高级管理人员，并决定其报酬
决定其报酬事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；

第一百二十九条 第一百二十九条

公司设首席执行官1名，由董事会聘任公司设首席执行官1名，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。

公司设行政总裁1名，副总裁若干名，公司设副总裁若干名，董事会秘书1名，董事会秘书1名，财务负责人1名，均财务负责人1名，均由董事会聘任或解
由董事会聘任或解聘。 聘。

第一百三十三条 第一百三十三条

（六）提请董事会聘任或者解聘公司行（六）提请董事会聘任或者解聘公司副
政总裁、副总裁和财务负责人； 总裁和财务负责人；

第一百三十七条 第一百三十七条

行政总裁、副总裁由首席执行官提名，副总裁由首席执行官提名，董事会聘任
董事会聘任或解聘。 或解聘。

行政总裁、副总裁协助首席执行官开展副总裁协助首席执行官开展公司的管

公告编号：2018-037
公司的管理工作，对首席执行官负责。理工作，对首席执行官负责。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，……
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