公告日期：2020-04-28

证券代码：832893 证券简称：宏源农牧 主办券商：恒泰证券

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李洪禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公 司章程》的规定，现由内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）

总经理李义军作《公司 2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，现由公司董事长李 洪禄作《公司 2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，现将《公司 2019 年

度财务决算报告》提请董事会审议。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，现将《公司 2020 年

度财务预算报告》提请董事会审议。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据有关法律、法规、规范性文件要求，公司董事会秘书协调相关人员按 照全国中小企业股份转让系统的要求，填报了 XBRL 软件中的年报。详见公司

2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上

披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）和《2019 年年度报告摘要》 （公告编号：2020-027）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟修 改公司章程部分条款。除修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需……
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