公告日期：2020-03-30

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

出售资产暨重大资产重组报告书

独立财务顾问

二零二零年三月


内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司 重大资产重组报告书

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

股转公司对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


武汉中移信联科技股份有限公司 收购报告书

目 录


重大事项提示......9

一、本次交易方案概述 ......9

二、本次交易的资产估值及定价情况 ......9

三、本次交易构成重大资产重组 ......11

四、本次交易是否构成关联交易 ......13

五、本次交易不会导致公司控制权变化......13

六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ......13

七、本次交易特别风险提示 ......16

第一节 本次交易概述 ......18

一、本次交易的背景和目的 ......18

二、本次交易的基本情况......20

三、本次交易构成重大资产重组 ......25

四、最近十二个月内连续购买、出售同一资产或者相关资产的情况......26

五、本次交易是否构成关联交易 ......27

六、本次交易是否需要经中国证监会核准 ......27

七、本次交易的决策过程......27

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司 重大资产重组报告书


八、本次交易已履行的信息披露情况......28

九、本次交易导致主营业务发生变化......29

十、本次重大资产重组不会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形......30

十一、本次交易前后股权结构、控股权变动情况......30

十二、本次交易不涉及失信联合惩戒对象 ......31
十三、本次交易的公众公司存在聘请第三方情形，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请
其他第三方的行为 ......31

十四、拟取得交易对价的具体使用计划或规划 ......33

第二节 公众公司的基本情况......34

一、公众公司基本信息 ......34

二、设立情况及目前股本结构......34

三、公司控股股东、实际控制人情况及最近两年控制权的变动情况......38

四、主营业务发展情况 ......39

五、公众公司主要财务指标 ......40

第三节 交易对方基本情况 ......42

一、交易对方基本信息 ......42

二、交易对方与公众公司之间是否存在关联关系及情况说明......42

三、交易对方及其主要管理人员最近两年是否存在违法违规情况......42

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司 重大资产重组报告书


四、交易对方及其实际控制人是否存在被列入失信联合惩戒对象的情况......42

第四节 交易标的 ......43

一、拟出售标的公司基本情况......43

二、拟出售标的资产主营业务情况......49

三、拟出售标的资产估值情况......52

四、人员安置 ......58

五、债权债务转移情况 ......74

六、资产交易中存在的可能妨碍权属转移的其他情形......74
七、公司保留标的公司10%股……
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