公告日期:2024-04-26
证券代码:832885 证券简称:星辰科技 公告编号:2024-004
桂林星辰科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吕虹先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事刘卫兵、李文华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2023 年度董事会工作开展的情况,编制了《2023 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司独立董事就 2023 年度独立董事工作情况编制了《2023 年度独立董事述职报告》。
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告(王建平已离任)》(公告编号:2024-006)、《2023 年度独立董事述职报告(胡庆已离任)》(公告编号:2024-007)、《2023年度独立董事述职报告(夏梅兴)》(公告编号:2024-008)、《2023 年度独立董事述职报告(李文华)》(公告编号:2024-009)、《2023 年度独立董事述职报告(王井双)》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:
2024-011)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理对 2023 年度公司的经营管理及工作情况进行总结,并编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年度经营计划>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况,编制了《桂林星辰科技股份有限公司 2024 ……
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