公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-005



证券代码：832884 证券简称：瑞晟智能 主办券商：民生证券



浙江瑞晟智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年01月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长袁峰先生



6、会议召开的合法性、合规性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章



程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的



股份27,320,800股，占公司股份总数的90.98%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：公司向关联方宁波圣瑞思服装机械有限公司租赁厂房，预计2018年发生的日常性关联交易金额不超过75万元；公司向关联方宁波东普瑞工业自动化有限公司采购材料，预计2018年发生的日常性关联交易金额不超过150万元；公司控股股东、董事长袁峰及其配偶2018年为公司及公司全资子公司银行贷款提供担保预计金额不超过2,500万元。2018年预计全年发生日常性关联交易金额不超过2,725万元。



2.议案表决结果：同意股数10,160,800股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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3.回避表决情况



袁峰作为关联股东回避表决本议案，其所持有的17,160,000 股不计入该议



案出席股东大会有表决权的股份总数。



三、备查文件目录



（一）《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》；



浙江瑞晟智能科技股份有限公司



董事会



2018年1月22日



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