公告日期：2024-06-04

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

章 程

二〇二四年六月


秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

章 程

目录


第一章 总则......3
第二章 宗旨和经营范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22
第六章 经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 利润分配制度......31

第三节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知和公告......33

第一节 通知......33

第二节 公告......33
第十章 投资者关系管理......34

第一节 概述......34

第二节 投资者关系管理的内容和方式......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起式设立的股份有限公
司。

第三条 公司名称：秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

第四条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区天马湖路11号。

第五条 公司注册资本为人民币61,430,400元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以国家政策为依据，以市
场需要为导向，以科技进步为动力，以诚实信用为基础，不断提高公司经营管理水平，推动股份公司发展，在创造良好社会效益的同时，最大限度地为全体股东创造良好的经济回报。

第十二条 公司的经营范围为：机电一体化新产品，新技术的研发、销售及技术咨询服务；电子产品、五金产品、办公设备、办公用品的销售；机械设备安装、销售；企业形象设计、策划服务；货物及技术进出口；食品、酒、饮料及茶生产专用设备、制药专用设备、化工生产专用设备、包装专用设备的制造**（须依法经批准的项目，经相关……
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