公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-002

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：余鹏益先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及
《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》议案。
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相

公告编号：2024-002

关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 第 10号——创新层挂牌公司年度报告》的规定， 未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023年年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外 ，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》议案。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长余鹏益代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案。
1.议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-002

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》议案。
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报
告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算
数据。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满……
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