公告日期：2023-06-06

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王昕先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召 集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关 法律、 法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数60,198,120 股，占公司有表决权股份总数的 97.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事杨兴旺、陈宝峰因工作需要缺席；



2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年年度报告》及

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：



根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况，详见公

司 于 2023 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,198,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度董事会工作

报告》

1.议案内容：



董事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,198,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度监事会工作

报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席余鹏益代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,198,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司 2022 年度拟不实施利润分配。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,198,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度财务决算报

告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规……
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