公告日期：2023-04-28

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王昕先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《秦皇岛燕大源达机电科 技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案。
1.议案内容：


请参看公司同日公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2022年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度拟不实施利润分配。


2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告，提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算
数据。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈宝峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》
1.议案内容：
请参看公司同日公告的《关于续聘公司 2023 年度审计机构》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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