公告日期:2022-05-27
证券代码:832881 证券简称:源达股份 主办券商:申万宏源承销保荐
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王昕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召 集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数60,192,920 股,占公司有表决权股份总数的 97.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2021 年年度报告》及
《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
1.议案内容:
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了 2021
年年度报告及摘要,真实反映了公司在 2021 年的经营成果和财务状况,详见公
司 于 2022 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-004)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 60,192,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2021 年度董事会工作
报告》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2022 年度工作思路。
2.议案表决结果:
同意股数 60,192,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报
告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席余鹏益代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 60,192,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2021 年度拟不实施利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 60,192,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2021 年度财务决算报
告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2……
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