公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-031



证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券



延边宝利祥蜂业股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司 2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会已就公司 2017年第五次临时股东大会的召开做出了



决议,公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月10日上午9:00



公告编号：2017-031



结束时间： 2017年10月10日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月27日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者丌享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人丌必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：吉林省敦化市北环城路1999号公司4楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《关亍敦化市国有资产管理局收回公司国有土地使用权并以置换的方式对公司进行补偿的议案》



（二）《关亍公司不敦化市国有资产管理局签订协议书的议案》



（三）《关亍变更公司住所并修改<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记。



公告编号：2017-031



（二）登记时间:2017年10月10日8:00-8:50



（三）登记地点



吉林省敦化市北环城路1999号公司4楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李佳



联系电话：0433-6330512



联系地址：吉林省敦化市北环城路1999号4楼董事会秘书办公



室。



（二）会议费用：不会股东费用自理。



（三）临时提案



请亍会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》。



延边宝利祥蜂业股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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