公告日期：2017-03-21

证券代码：832877 证券简称：八记食品 主办券商：国信证券



广东八记食品股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《广东八记食品股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月5日09时30分



结束时间：2017年4月5日10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：广东八记食品股份有限公司会议室



二、会议审议事项



《关于广东八记食品股份有限公司变更会计师事务所的议案》 上述议案的内容请参考公司于2017年3月21日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-004)三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年4月5日上午9:00-9:30



(三)登记地点:



广东八记食品股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：广东省汕头市护堤路40-42号 邮政编码：515000联



系人：苏佩霞 联系电话：13929615108 邮箱：bs@bajifood.com



(二)会议费用：与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。



五、备查文件目录



《广东八记食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



董事会



2017年3月21日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证号/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）



代表公司/本人出席广东八记食品股份有限公司 2017 年第一次临时



股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。



委托人签名（盖章）：



委托日期： 年 月 日




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