公告日期：2017-02-20

公告编号：2017-001



证券代码：832877 证券简称：八记食品 主办券商：国信证券



广东八记食品股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



一、会议召开情况



广东八记食品股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年2月16日在公司会议室召开。会议于2月10日以书面方式向全体董事发出通知。本次会议由董事长丁建伟主持，本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、会议表决情况：



出席本次会议的全体董事经举手表决，作出如下决议：



（一）审议通过《关于广东八记食品股份有限公司取消对汕头市潮膳乐餐



饮管理有限公司投资的议案》；



议案内容：广东八记食品股份有限公司2015年8月19日发布了《对外



投资公告》（公告编号：2015-003），公司与自然人杨倩纯共同出资设立汕头 市潮膳乐餐饮管理有限公司，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本 公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的20.00%，杨倩纯出资人民 币4,000,000.00元，占注册资本的80.00%。本公司认缴资本未实际缴付。现因业务发展需要，汕头市潮膳乐餐饮管理有限公司决定注销，公司董事会决定取消对汕头市潮膳乐餐饮管理有限公司的投资。



投票表决情况： 5票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：无。



本议案不需要提交临时股东大会审议；



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告



广东八记食品股份有限公司



董事会



2017年2月20日




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