公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-013

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯立新

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东飞新达智能设备股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-013

台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东飞新达智能设备股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定选举侯立新先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。经查，侯立新先生未被列入失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定聘请侯立新先生继续担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。经查，侯立新先生未被列入失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-013

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定聘请刘庆丰先生继续担任公司财务总监、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。经查，刘庆丰先生未被列入失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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