公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-011



证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司



第一届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日 以书面方式发出



5.会议主持人：戴军生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2020 年



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度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告编制了 2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2021 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要

求，公司编制了 2020 年度报告及摘要，详见公司 4 月 27 日在全国中小企业股份

转入系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2020 年年度报告》(公告编号：2021-008)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)。





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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定提名戴军生作为公司第三届监事会主席候选人，任职期限自本次会议决议通过之日起，任期三年。经查，戴军生先生未被列入失信联合惩戒对象，符合任职资格。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
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