公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-016

证券代码：832871 证券简称：地球村 主办券商：首创证券
广东地球村计算机系统股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：广州市天河区工业园建中路 62 号迪宝大厦 203 室会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：邹阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年报》的议案
1.议案内容：

经审核，董事会认为公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完

公告编号：2019-016

整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）广东地球村计算机系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
（二）公司 2019 年半年度报告全文

广东地球村计算机系统股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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