公告日期：2018-11-22

公告编号：2018-029

证券代码：832871 证券简称：地球村 主办券商：首创证券



广东地球村计算机系统股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月22日

2.会议召开地点：广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦203室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长邹阳

5.会议主持人：董事长邹阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股东为公司向中国银行股份有限公司环市东支行申请贷款提供

连带责任担保》议案





公告编号：2018-029

议案有关内容已经公司董事会于2018年11月7日在指定信息披露媒体全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露，详见公司公告编号：2018-025。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

鉴于出席会议的股东均与审议事项存在关联关系，依据《公司章程》第七十七条规定，本次议案无需回避表决，各股东仍按所持具有有效表决权股份数就审议事项进行表决。三、备查文件目录

（一）广东地球村计算机系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议



广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会


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