公告日期：2018-03-26

证券代码：832871 证券简称：地球村 主办券商：首创证券



广东地球村计算机系统股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



广东地球村计算机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年 3月26日在公司会议室召开。本次会议现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，会议由董事长邹阳先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司根据经营发展的需要，拟将原经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围为：计算机系统集成；劳务派遣（不含境外派遣）（以上项目按本公司有效许可证经营）。电子计算机软硬件的研究、开发、技术服务；设备租赁；商品信息咨询；销售：电子计算机及配件、手机；手机的软硬件维修；计算机机房布线，计算机系统维护，计算机网页设计、制作；办公设备及配件销售、维护、维修；通信相关设备的工程服务或维修；工程设计、施工与维护；移动业务逾期账款通知催告服务；招标代理；档案咨询与整理；会计专业代理服务；建筑智能化工程；安全技术防范工程设计、施工、维护；视频监控系统集成的销售、安装、维护；LED电子大屏安装、维护。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：将《公司章程》第十三条修改为：“公司根据经营发展的需要，拟将原经营范围修改为：经依法登记，公司的经营范围为：计算机系统集成；劳务派遣（不含境外派遣）（以上项目按本公司有效许可证经营）。电子计算机软硬件的研究、开发、技术服务；设备租赁；商品信息咨询；销售：电子计算机及配件、手机；手机的软硬件维修；计算机机房布线，计算机系统维护，计算机网页设计、制作；办公设备及配件销售、维护、维修；通信相关设备的工程服务或维修；工程设计、施工与维护；移动业务逾期账款通知催告服务；招标代理；档案咨询与整理；会计专业代理服务；建筑智能化工程；安全技术防范工程设计、施工、维护；视频监控系统集成的销售、安装、维护；LED电子大屏安装、维护。”



上述修改，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）同意将《关于预计 2018年日常性关联交易的议案》提交



股东大会审议。



议案内容：公司因生产经营的需要，预计2018 年度与关联方发



生不超过 2600万元的日常性关联交易。具体事项详见与本公告同日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站



（http://www.neeq.com.cn/）披露的《预计2018年日常性关联交易的



公告》（公告编号2018-004）。



表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：根据《公司章程》第二十二条规定：“出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。”本次关联交易中，关联董事邹阳、李谨、卢锋平、彭鹏均需回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，因此全体董事一致同意将本议案提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的



议案》



议案内容：鉴于前述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定决定召开 2018年度第一次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。



表决结果：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



（一）《广东地球村计算机系统股份有限公司第二……
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