公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-044



证券代码：832871 证券简称：地球村 主办券商：首创证券



广东地球村计算机系统股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月9日10时



结束时间：2017年10月9日12时



(五)会议召开方式



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公告编号：2017-044



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦203室会议



室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司2017年上半年利润分配的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2. 由代理人代表



个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印2/3



公告编号：2017-044



件，股东账户卡。5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登



记，不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2017年10月9日8：00-10：00



(三)登记地点:



广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦202室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：彭鹏



联系地址：广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦203室



联系电话：020-66341234



传真：020-85545614



邮政编码：510660



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）广东地球村计算机系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议



广东地球村计算机系统股份有限公司



董事会



2017年9月15日



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