公告日期：2017-07-05

公告编号：2017-036



证券代码：832870 证券简称：ST博浪 主办券商：华龙证券



重庆博浪塑胶股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知



重庆博浪塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6



月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了



《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-028），定于



2017年7月26日在公司会议室召开2016年年度股东大会，股权登



记日为 2017年7月21日。



二、新增临时提案内容



2017年7月3日，公司董事会收到持股43.33%的股东陈光玲女



士提交的《关于公司2016年年度股东大会增加临时提案的提议



函》，提议在2016年年度股东大会增加四项临时议案《关于向银行



申请流动资金借款的议案》、《关于公司实际控制人陈光玲、金锋为公司借款提供担保的议案》、《关于珠海江山塑料有限公司、重庆远东包装制品有限公司借款提供担保的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》上述议案将作为临时提案提交公司2016年年度股东大会审议（具体议案内容详见公司于2017年7月5日在全国中小企业股 公告编号：2017-036



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告）。



三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见



提案主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。董事会同意将上述提案提交公司 2016 年年度股东大会审议。



四、据此调整的公司 2016 年年度股东大会通知情况



（一）会议审议事项调整为：



1、审议《2016年度审计报告》



2、审议《2016年监事会工作报告》



3、审议《2016年董事会工作报告》



4、 审议《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议



案》



5、审议《2016年年度报告及摘要》



6、审议《2016年度利润分配方案》



7、审议《关于补充确认2016年关联交易的议案》



8、审议《关于向银行申请流动资金借款的议案》



9、审议《关于公司实际控制人陈光玲、金锋为公司借款提供担保的议案》



10、审议《关于珠海江山塑料有限公司、重庆远东包装制品有限公司借款提供担保的议案》



11、审议《关于变更公司经营范围的议案》



公告编号：2017-036



五、备查文件



1、《第二届董事会第二十三次会议决议》



2、《关于公司2016年年度股东大会增加临时提案的提议函》



重庆博浪塑胶股份有限公司



董事会



2017年7月5日




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