公告日期：2017-05-08

证券代码：832868 证券简称：金亿帝 主办券商：英大证券



深圳金亿帝医疗设备股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年05月04日



2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园A5栋公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：章年平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年度董事会



工作报告》。



1.议案内容



公司董事会编制的《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年度



董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年度监事会



工作报告》。



1.议案内容



公司监事会编制的《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年度



监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年年度报告



及摘要》。



1.议案内容



具体内容请详见公司于 2017年4月13日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年



度报告》（公告编号:2017-002)及《2016 年年度报告摘要》（公告编



号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年度财务决



算报告》。



1.议案内容



公司拟定的《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年度财务



决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年年度利润



分配方案》。



1.议案内容



2016年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为



2,958,649.57元，计提法定盈余公积295,864.96元，截至2016年



12月31日可供分配的利润为3,776,584.59元。鉴于公司的盈利能



力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，2016 年度



不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数……
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