公告日期：2016-12-26

公告编号：2016-017



证券代码：832868 证券简称：金亿帝 主办券商：英大证券



深圳金亿帝医疗设备股份有限公司



2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月24日



2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C



区C2栋2楼公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：章年平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



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公告编号：2016-017



二、议案审议情况



(一)审议通过《变更公司注册地址的议案》。



1.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。



1.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



1.《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会



决议》



深圳金亿帝医疗设备股份有限公司



董事会



2016年12月26日



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