公告日期:2021-06-16
公告编号:2021-015
证券代码:832866 证券简称:博杰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 2 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:钱文明先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举钱文明先生为公司第三届董事会董事长,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-015
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容:
聘任钱文明先生为公司总经理、胡立新先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
聘任葛笑雨先生、施荣先生、刘杰先生、王勤玲女生为公司副总经理,严浩为财务总监,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海博杰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
上海博杰科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
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