公告日期：2024-05-16

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宏毅
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 90,682,040 股，占公司有表决权股份总数的 87.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书黎明浚先生列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 90,682,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事
会工作总结汇报，详见《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 90,682,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司独立董事汇报 2023 年度的工作情况。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 90,682,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行职责，现对 2023 年度监事会工作总结汇报，详见《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 90,682,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 90,682,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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