公告日期：2024-04-26

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份 有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832859 晨越建管 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京中伦（成都）律师事务所的律师作为本次股东大 会的见证方。
（七）会议地点

成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

年报及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让 系统发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董 事会工作总结汇报，详见《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公 司独立董事汇报 2023 年度的工作情况。具体内容详见公司于全国 中小企业股份转让系统发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公 告编号：2024-017）。
（四）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行职责，现对 2023 年 度监事会工作总结汇报，详见《2023 年度监事会工作报告》。
（五）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度
财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2023 经营及财务情况，综合 2024 年宏观经济预期、
公司经营计划等因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《晨越 建设项目管理集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-018）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》


公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其 他相关的咨询服务业务，聘期一年。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《晨越 建设项目管理集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告 编号：2024-019）。
（九）审议《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司 2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于 预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。
（十）审议《关于确认并授权使用公司暂时闲置的自有资金购买银行短……
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