公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-002
证券代码：832858 证券简称：中信科技 主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以短信或邮件方式发出5.会议主持人：李旼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席李旼做2018年度工作报告。报告主要分三部分：一是监事会日常工作情况，二是监事会对公司2018年度有关事项发表的意见，三是监事会2019

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年的工作计划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司2018年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2018年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合公司战略规划，对公司2019年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未

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发现公司《2018年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及摘要》真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2018年度审计机构，聘期1年。监事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方……
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