公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-023



证券代码：832857 证券简称：宏景电子 主办券商：中泰证券



芜湖宏景电子股份有限公司



2018年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月12日上午9:30



结束时间：2018年4月12日上午10:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-023



本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》；



（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；



公告编号：2018-023



（4）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；



（5）登记方式：现场登记。



(二)登记时间: 2018年4月12日8:00-9:30



(三)登记地点: 公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 26号



联系电话：0553-5936880



传真：0553-5847733



会议联系人：付聪



(二)会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件



《芜湖宏景电子股份有限公司第二届董事会第二会议决议》



芜湖宏景电子股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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