公告日期：2018-03-07

证券代码：832857 证券简称：宏景电子 主办券商：中泰证券



芜湖宏景电子股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长蔡斯瀛先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份26,892,646股，占公司股份总数的25.39%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举蔡斯瀛先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》；



1.议案内容：



因公司第一届董事会任期届满，董事会提名蔡斯瀛先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。蔡斯瀛先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



2.议案表决结果：



同意股数26,892,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（二）审议通过《关于选举胡龙先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》；



1.议案内容：



因公司第一届董事会任期届满，董事会提名胡龙先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。胡龙先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



2.议案表决结果：



同意股数26,892,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（三）审议通过《关于选举郭旭先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》；



1.议案内容：



因公司第一届董事会任期届满，董事会提名郭旭先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。郭旭先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



2.议案表决结果：



同意股数26,892,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（四）审议通过《关于选举付坤华先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》；



1.议案内容：



因公司第一届董事会任期届满，选举付坤华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。付坤华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



2.议案表决结果：



同意股数26,892,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（五）审议通过《关于选举付聪先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》；



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