公告日期：2018-02-12

证券代码：832857 证券简称：宏景电子 主办券商：中泰证券



芜湖宏景电子股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



芜湖宏景电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年2月12日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2018年2月2日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长蔡斯瀛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《关于选举蔡斯瀛先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期届满，董事会提名蔡斯瀛先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。蔡斯瀛先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（二）审议通过《关于选举胡龙先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期届满，董事会提名胡龙先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。胡龙先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（三）审议通过《关于选举郭旭先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期届满，董事会提名郭旭先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。郭旭先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（四）审议通过《关于选举付坤华先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期届满，董事会提名付坤华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。付坤华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（五）审议通过《关于选举付聪先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期届满，董事会提名付聪先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。付聪先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（六）审议通过《关于选举秦正满先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期届满，董事会提名秦正满先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。秦正满先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（七）审议通过《关于选举陈伟达先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期届满，董事会提名陈伟达先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。陈伟达先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易……
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