公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-036



证券代码：832857 证券简称：宏景电子 主办券商：中泰证券



芜湖宏景电子股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长蔡斯瀛先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份30,990,014股，占公司股份总数的29.26%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-036



(一)审议通过《关于免去李小俭董事职务的议案》



1.议案内容



因公司部分股东变更，拟免去原股东推荐的李小俭董事职务。



2.议案表决结果：



同意股数30,990,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不需要回避表决。



(二)审议通过《关于提名陈伟达担任公司董事的议案》



1.议案内容



因公司部分股东变更，拟提名新股东推荐的陈伟达担任公司董事。



2.议案表决结果：



同意股数30,990,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不需要回避表决。



(三)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》



1.议案内容



公司2016年发行股票1,125万股，募集资金总额4,612.50万元，



公告编号：2016-036



根据股票发行方案，募集资金用途为公司新能源汽车电池管理系统项目的研发投入，补充该项目所需流动资金。截至2016年11月18日，募集资金余额为4,612.50万元，根据公司的业务发展需要，为合理使用资金，拟将1,500.00万元募集资金用途变更为购买苏州宏景海博汽车电子有限公司100%股权,将800.00万元募集资金用途变更为归还银行贷款, 剩余2,312.50万元用于公司购买新能源项目及主营业务的实验、生产设备，补充新能源项目及主营业务的流动资金。具体内容详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-032）。



2.议案表决结果：



同意股数30,990,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不需要回避表决。



三、备查文件目录



《芜湖宏景电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》



芜湖宏景电子股份有限公司



董事会



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