公告日期：2018-03-12

公告编号： 2018-009

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证券代码： 832856 证券简称： 一滕股份 主办券商： 东莞证券

山东一滕新材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 27 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 3 月 27 日 10 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2018

年第二次临时股东大会， 并同时发出股东大会通知公告。 会议召集

程序符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司章

程》 的规定。

公告编号： 2018-009

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 20 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

（ 一）《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

（ 二）《 关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（ 三） 《 关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 2、 由代理人代表个

人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托人

亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证； 3、 由法定

代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡； 4、 法人股东委

公告编号： 2018-009

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(二)登记时间: 2018 年 3 月 27 日 08 时 30 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址： 肥城市石横镇八号路西 联系人： 马胜奇 联系电话：

13954820318

(二)会议费用： 交通食宿自理

五、 备查文件目录

山东一滕新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日

托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件，

股东账户卡。


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