公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-018



证券代码：832856 证券简称：一滕股份 主办券商：东莞证券



山东一滕新材料股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



山东一滕新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十次临时会议于2017年8月24日9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月10日向各位董事发出。本次会议由董事长滕鸿儒先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、 会议审议议案及表决情况



(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



表决结果：3名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事滕鸿儒、



滕鲲、孙华回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。



表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



特此公告。



山东一滕新材料股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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