公告日期：2017-08-16

公告编号： 2017-017

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证券代码： 832856 证券简称： 一滕股份 主办券商： 东莞证券

山东一滕新材料股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 8 月 12 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 滕鸿儒

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 9 人， 持

有表决权的股份 42,710,200 股， 占公司股份总数的 81.35%。

本次会议的召开经过第二届董事会第九次会议审议通过后， 公司

于 2017 年 7 月 28 发出召开 2017 年第二次临时股东大会通知， 并在

全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。

会议召开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 的有关规定， 会议合法有效。

公告编号： 2017-017

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于收购山东三秋新能源科技有限公司 100%

股权的议案》

1.议案内容

为了公司业务发展需要,公司拟收购山东一滕集团有限公司所持

有的山东三秋新能源科技有限公司 100%股权。 截止 2017 年 6 月 30

日,山东三秋新能源科技有限公司账面净资产金额为 19124.63 元。

经双方协商转让价格为人民币壹元整。 本次交易不构成重大资产重

组。

2.议案表决结果：

同意股数 2,437,400 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

滕鸿儒、 滕鲲、 泰安市众和投资合伙企业（ 有限合伙）、 滕洪新

回避表决。

三、 备查文件目录

山东一滕新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日


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