公告日期：2017-05-18

证券代码：832856 证券简称：一滕股份 主办券商：东莞证券



山东一滕新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：滕鸿儒



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开经过第二届董事会第八次会议审议通过后，公司与2017年4月26发出召开2016年年度股东大会通知，并在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份42,710,200股，占公司股份总数的81.35%。



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二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



公司董事会就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况进



行了回顾和总结，并提出了 2017 年度工作部署。



2.议案表决结果：



同意股数42,710,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



公司监事会就2016 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进



行了回顾和总结，并提出了 2017 年的工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数42,710,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



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1.议案内容



公司根据2016 年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数



据，编制了公司2016 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数42,710,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2016年年度报告》(公



告编号2017-006)及《2016年年度报告摘要》(公告编号2017-007)。



2.议案表决结果：



同意股数42,710,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决。



(五)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1.议案内……
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