公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-008



证券代码：832856 证券简称：一滕股份 主办券商：东莞证券



山东一滕新材料股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



山东一滕新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第八次临时会议于2017年4月26日9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月16日向各位董事发出。本次会议由董事长滕鸿儒先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事5人，董事温国平请假未出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、 会议审议议案及表决情况



(一)审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



(二)审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



(三) 审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并同意将议案



提交股东大会表决。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



公告编号：2017-008



(五) 审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》，并同意将议案提



交股东大会表决。



内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台www.neeq.cc披露的《2016年年度报告》(公告编号2017-006)及《2016



年年度报告摘要》(公告编号2017-007)，本议案还需提交股东大会审议。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



(六)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并同意将议案提交



股东大会表决。



根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，因公司资金紧张，公司拟定2016年公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



（七）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并同意将议案提



交股东大会表决。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



(八)审议通过《关于<确认公司2016年度关联交易>的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。



表决结果：由于关联董事滕鸿儒、滕鲲、孙华回避表决，参与表决的无关联董事不足董事会人数一半，根据《董事会议案规则》该议案需直接提交股东大会审议。



(九)审议通过《关于<预计公司2017年度关联交易>的议案》，并同意将议



案提交股东大会表决。



表决结果：由于关联董事滕鸿儒、滕鲲、孙华回避表决，参与表决的无关联董事不足董事会人数一半，根据《董事会议案规则》该议案需直接提交股东大会审议。



公告编号：2017-008



(十）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。



表决结果：5董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



(十一)审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。



提议于2017年5月17日召开公司2016年年度股东大会，提请股东大会对



上述第（二）至（十）项议案进行审议。



表决结果：5董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



特此公告。……
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