公告日期：2017-04-26

证券代码：832856 证券简称：一滕股份 主办券商：东莞证券



山东一滕新材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开2016年



年度股东大会，并同时发出股东大会通知公告。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日09时00分



结束时间：2017年5月17日11时00分



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(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.3.山东众成清泰（济南）律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一) 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 (二)《关于



<2016年度监事会工作报告>的议案》(三)《关于<2016年度财务



决算报告>的议案》 (四《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



（五）《关于<2016年度利润分配方案>的议案》（六）《关于<2017



年度财务预算报告>的议案》 （七）《关于<确认公司2016年度关



联交易>的议案》 （八）《关于<预计公司2017年度关联交易>的



议案》 （九）《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



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(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间:2017年5月17日



(三)登记地点:



公司证券部办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：肥城市石横镇八号路西 联系人：滕鲲 联系电话：



13561793999



(二)会议费用：交通食宿自理。



(三)临时提案



请于本次会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）山东一滕新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议3



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山东一滕新材料股份有限公司



董事会



2017年4月26日



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