公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-001



证券代码：832856 证券简称：一滕股份 主办券商：东莞证券



山东一滕新材料股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



山东一滕新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2017年1月10日9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年12月31日向各位董事发出。本次会议由董事长滕鸿儒先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事5人，董事温国平请假未出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、 会议审议议案及表决情况



(一)审议通过《山东一滕新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。



表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



特此公告。



山东一滕新材料股份有限公司



公告编号：2017-001



董事会



2017年1月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。