公告日期：2016-09-12

公告编号： 2016-025

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证券代码： 832856 证券简称： 一滕股份 主办券商： 东莞证券

山东一滕新材料股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 10 日

2.会议召开地点： 公司四楼会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 滕鸿儒

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 10 人，

持有表决权的股份 43,032,200 股， 占公司股份总数的 81.97%。

本次会议的召开经过第二届董事会第六次会议审议通过后， 公司

与 2016 年 8 月 26 发出召开 2016 年第三次临时股东大会通知， 并在

全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。

会议召开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 的有关规定， 会议合法有效。

公告编号： 2016-025

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二、 议案审议情况

(一)审议通过关于补充确认偶发性关联交易的议案

1.议案内容

1、 报告期内， 公司向关联方山东一滕集团肥城装饰公司无息借

款 500 万元， 用于公司的临时资金周转。

2、 报告期内， 公司向关联方肥城市华腾商贸有限公司购买商品

发生交易额 639,312.39 元，用于公司的日常办公用品。根据公司 2015

年度股东大会通过的《 关于预计公司 2016 年度关联交易的议案》，

原预计金额为不超过 60 万元， 实际发生交易额超过预计金额。

2.议案表决结果：

同意股数 2,759,400 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东滕鸿儒、 滕鲲、 滕洪新、 泰安市众合投资合伙企业（ 有

限合伙） 回避表决。

(二)审议通过关于补充预计偶发性关联交易的议案

1.议案内容

1.公司预计 2016 年向关联方山东一滕集团肥城装饰公司无息借

款不超过 5000 万元， 用于公司的临时资金周转。

2.公司预计 2016 年向关联方肥城市华腾商贸有限公司购买商品

发生交易不超过 200 万元， 用于公司的日常办公用品。

公告编号： 2016-025

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2.议案表决结果：

同意股数 2,759,400 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东滕鸿儒、 滕鲲、 滕洪新、 泰安市众合投资合伙企业（ 有

限合伙） 回避表决。

三、 备查文件目录

山东一滕新材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日
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