公告日期：2016-08-26

公告编号： 2016-021

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证券代码： 832856 证券简称： 一滕股份 主办券商： 东莞证券

山东一滕新材料股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与（ 1） 山东一滕集团肥城装饰工程有限公司（ 2） 肥城市

华腾商贸有限公司(3)山东双河建筑工程有限公司签订协议， 交易标

的分别为（ 1） 无息借款； （ 2） 商品买卖； （ 3） 工程设备。

(二)关联方关系概述

滕鸿儒为山东一滕新材料股份有限公司董事长、 控股股东、 实

际控制人;滕鲲为山东一滕新材料股份有限公司总经理、 董事、 董

事会秘书;孙华为山东一滕新材料股份有限公司董事。

肥城市华腾商贸有限公司的控股股东张晓颖系滕鲲之妻， 滕鸿

儒、 孙华为滕鲲之父母。 张晓颖为肥城市华腾商贸有限公司的法定

代表人。

山东一滕集团肥城装饰工程有限公司的控股股东为山东一滕

集团有限公司， 滕鸿儒在山东一滕集团有限公司的出资比例为

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99.56%， 为山东一滕集团有限公司控股股东， 公司与其之间发生的

交易构成关联交易。

山东双河建筑工程有限公司系由高管滕鲲之妻张晓颖、 滕鸿儒

之女滕婧一控股。 因此公司与其之间发生的交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

第二届董事会第六次会议审议通过了 《 关于补充确认偶发性关联

交易的议案》 ， 关联董事滕鸿儒、 滕鲲、 孙华回避表决此议案， 表决

结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票， 此议案尚需提请股东大会审

议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不需要有关部门批准

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

山东一滕集团肥

城装饰工程有限

公司

肥城市桃花源路 009 号 有限责任公司 滕洪新

肥城市华腾商贸

有限公司 肥城市新城路 096 号 有限责任公司 张晓颖

山东双河建筑工

程有限公司

肥城市仪阳村北、 济兖

公路西(桃花源路 9 号) 有限责任公司 王建华

(二)关联关系

滕鸿儒为山东一滕新材料股份有限公司董事长、 控股股东、 实

际控制人。 滕鲲为山东一滕新材料股份有限公司总经理、 董事、 董

事会秘书。 孙华为山东一滕新材料股份有限公司董事。

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肥城市华腾商贸有限公司的控股股东张晓颖系滕鲲之妻， 滕鸿

儒、 孙华为滕鲲之父母。 张晓颖为肥城市华腾商贸有限公司的法定

代表人， 公司与其之间发生的交易构成关联交易。

山东一滕集团肥城装饰工程有限公司的控股股东为山东一滕集

团有限公司， 滕鸿儒在山东一滕集团有限公司的出资比例为

99.56%， 为山东一滕集团有限公司控股股东， 公司与其之间发生的

交易构成关联交易。

山东双河建筑工程有限公司系由高管滕鲲之妻张晓颖、 滕鸿儒

之女滕婧一控股， 公司与其之间发生的交易构成关联交易。

三、 交易协议的主要内容

1、 报告期内， 公司向关联方山东一滕集团肥城装饰公司无息借款

500 万元， 用于公司的临时资金周转。

2、 报告期内， 公司向关联方肥城市华腾商贸有限公司购买商品发

生交易额 639,312.39 元， 用于公司的日常办公用品。 根据公司 2015

年度股东大会通过的《 关于预计公司 2016 年度关联交易的议案》 ，

原预计金额为不超过 60 万元， 实际发生交易额超过预计金额。

3、 报告期内， 公司向关联方山东双河建筑工程有限公司采购工程

设备， 发生交易金额为 38,664.36 元。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、 平等、 互惠互利、 公平公允的原

则达成交易协议。 定价依据公平、 合理,交易程序符合国家法律法

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规的规定。 没有违反公开、 公平、 公正的原则,不存在损害公众公

司和中小股东的利益的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易主要用于解决公司运营资金、 公司的日常办公和

公司现有业务的开展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大影响.

六、 备查文件目录

山东一滕新材料股份有限公司第二届董事会……
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