公告日期：2016-04-26

2016-011

证券代码：832856 证券简称：一滕股份 主办券商：东莞证券

山东一滕新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东一滕新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五会议于2016年4月 26日，在公司会议室召开。会议通知于2016年4月16日以书面及电子邮件方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事5名。本次会议由滕鸿儒主持，公司全体监事和高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东一滕新材料股份有限公司章程》的规定。

二、议案表决情况

全体出席董事以逐项表决的方式审议通过了一下议案：

(一)审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(二) 审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，并同意将议案

提交股东大会表决。

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(三) 审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》，并同意将议案提

交股东大会表决。

内容详见公司于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc披露的《2015年年度报告》(公告编号2016-009)及《2015年年度报告摘要》(公告编号2016-010)，本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

2016-011

(四)审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(五)审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(六)审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，,并同意将议案提交股东大会表决。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，因公司资金紧张，公司拟定2015年公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(七)审议通过《关于<确认公司2015年度关联交易>的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：由于关联董事滕鸿儒、滕鲲、孙华回避表决，参与表决的无关联董事不足董事会人数一半，根据《董事会议案规则》该议案需直接提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于<预计公司2016年度关联交易>的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：由于关联董事滕鸿儒、滕鲲、孙华回避表决，参与表决的无关联董事不足董事会人数一半，根据《董事会议案规则》该议案需直接提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于聘请山东众成清泰（济南）律师事务所为公司法律服务机构的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(十）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所山东分所（特殊普通合伙） 2016-011

为公司2016年年度审计机构的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》。

因公司经营需要及个人原因，公司总经理职务由滕鲲担任，任职期限自2016年4月26日至第二届董事会届满之日。变更职务后滕鸿儒仍为公司董事长，滕鲲为公司董事、董事会秘书、总经理。

表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（十二）审议通过《关于提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。