公告日期：2016-04-15

公告编号：2016-008

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证券代码：832856 证券简称：一滕股份 主办券商：东莞证券

山东一滕新材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年4月30日09时00分

结束时间：2016年4月30日09时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

经审查，董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

公告编号：2016-008

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本次股东大会的股权登记日为2016年4月25日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司四楼会议室

二、会议审议事项

《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016年4月28日9:00-15:00

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东

持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代

表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章

并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

公告编号：2016-008

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(三)登记地点:

山东一滕新材料股份有限公司证券部

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：肥城市石横镇八号路西

联系人：滕鲲

联系电话：13561793999

(二)会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交

通等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一） 《山东一滕新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

2016年4月15日

临时提案请于会议召开前 10 天提交。
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