公告日期：2018-02-28

公告编号： 2018-007

1 / 2

证券代码： 832855 证券简称：博远欣绿 主办券商：兴业证券

北京博远欣绿科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：北京市丰台区中核路 1 号院 1 号楼 101 内 6 层

610

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张新建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 6,153,846 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京博远欣绿科

技股份有限公司章程》的规定。

公告编号： 2018-007

2 / 2

（一）审议通过《 关于提名施海林为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 6,153,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 6,153,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、 备查文件目录

《北京博远欣绿科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。