公告日期：2017-12-26

公告编号： 2017-041

证券代码： 832855 证券简称： 博远欣绿 主办券商： 兴业证券

北京博远欣绿科技股份有限公司

第二届届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 15 日，书面通知方

式。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 26 日上午 9： 00

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场会议

5、 会议召集人：董事长张新建先生

6、 会议主持人：董事长张新建先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召

开程序符合《中华人民共和国公司法》及北京博远欣绿科技

股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于北京博远欣绿科技股份有限公司股票发行

方案的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：公司拟定向发行股票 15,000,000 股，预计募集资

金总额不超过人民币 15,000,000 元（含 15,000,000 元）。具体内容

详见 2017 年 12 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（ www.neeq.com.cn）的《北京博远欣绿科技股份有限公司股票

发行方案》（公告编号： 2017-039）。

2、议案表决结果： 同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票。

3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股

票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟

提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权处理与本

次定向发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（ 1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材

料的准备、报备；

（ 2）股票发行工作涉及的协议文件的补充或修改，待投资者确

定后，负责与投资者签署《股份认购协议》；

（ 3）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

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（ 4）股票发行股东变更登记工作；

（ 5）根据本次股票发行方案的的实施结果，相应的修改公司章

程；

（ 6）股票发行工作完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（ 7）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行

的中介机构并决定其专业服务费用；

（ 8）办理与本次股票发行工作有关的其他具体事宜;

（ 9）根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

2、议案表决结果： 同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票。

3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的

议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公

司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊

条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（股转系统公告【 2016】 63

号）等有关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户（以

下简称“ 专项账户” ），挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的

商业银行签订三方监管协议。

根据上述要求，现提请公司董事会批准设立专项账户，并与主办

券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。该专项账

户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金

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或用作其他用途。

2、议案表决结果： 同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票。

3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会

审议。

1、议案内容： 鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、

注册资本将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司

完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、 注册资本以及

与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

同时在《公司章程》第二十二条中增加以下……
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