公告日期：2019-05-17

浙江天杭生物科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾广场A楼22楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金亦宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2019-013）。



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数25,310,772股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



年工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会汇报了2018年工作情况及有关事项的独立意见，并提出了2019年工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司财务审计报告，对财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动等情况编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司综合2019年宏观经济预期与企业产品需求预期、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按财务会计报表编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月25日出具的《浙江天杭生物科技股份有限公司审计报告》（天健审[2019]4498号），浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司实现净利润7,580,111.67元，截止2018年12月31日母公司累计可供分配利润19,071,558.64元，资本公积余额33,283,027.02元。



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



公司2018年度未分配利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。



具体内容详见2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-011）。





同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及回避……
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