公告日期：2018-04-24

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2018年4月23日,公司召开第二届董事会第二次会议,提议召开



2017 年年度股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规和



《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月15日09时30分



结束时间： 2018年5月15日11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的浙江政法联律师事务所律师。



（七）会议地点：浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A



楼22楼公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告的议案》



议案内容：



公司董事会根据2017年经营概况、日常工作情况作了相关总结



汇报，并提出了2018年工作计划。



2、审议《2017年度监事会工作报告的议案》



议案内容：



公司监事会汇报了2017年工作情况及及有关事项的独立意见，



并提出了2018年工作计划。



3、审议《2017年度财务决算报告的议案》



议案内容：



根据公司财务审计报告，对财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动等情况编制了2017年度财务决算报告。



4、审议《2018年度财务预算报告的议案》



议案内容：



公司综合2018年宏观经济预期与企业产品需求预期、新业务拓



展计划等因素，在公司预算基础上，按财务会计报表编制了《2018年度财务预算报告》。



5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》



议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具的《浙江天杭生物科技股份有限公司审计报告》（天健审[2018]3067号），浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度实现净利润9,263,571.96元，扣除提取法定盈余公积926,357.20元，加上2017年初累计未分配利润3,912,243.38元，截止2017年12月31日公司累计可供分配利润12,249,458.14元，资本公积余额



33,283,027.02元。



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



公司2017年度未分配利润不分配不转增符合《公司章程》的规



定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。



具体预案详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系



统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《关于2017年度利



润分配预案的公告》（公告编号：2018-016）。



6、审议《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》



议案内容：



在2017年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）



严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完……
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