公告日期：2018-03-22

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



临时股东大会于2018年3月22日审议并通过《关于董事会换届选举



的议案》及《关于监事会换届选举的议案》：



（1）董事会提名金如松先生、金亦宏先生、金珏艳女士、许卓梅女士、杨洁女士、赵月琴女士为公司第二届董事会董事，以上六人均为连任董事，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日止。



（2）监事会提名沈飞英女士、许立民先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事沈英英女士共同组成第二届监事会，以上三人均为连任监事，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



10人。到会人持有公司股份25,310,772股，占股份总数的100.00%，



会议由金亦宏先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。上述议



案不涉及回避表决情况。



金如松、金亦宏、金珏艳、许卓梅、杨洁、赵月琴、沈飞英、许立民均不属于失信联合惩戒对象。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



职工代表大会于2018年3月6日审议并通过《关于第二届监事会职



工代表监事选举的议案》：



鉴于公司第一届监事会监事任届即将期满，根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，进行第二届监事会职工代表监事换届选举。与会职工代表选举沈英英女士为职工代表监事，与2018年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日止。



以上决议表决情况为：



同意票43票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席会议



职工代表人数的 100%。



沈英英不属于失信联合惩戒对象。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年3月22日审议并通过：



（1）选举金亦宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日止。



（2）聘任金珏艳女士为公司总经理，任期三年，自2018年3月



22日至2021年3月21日止。



（3）聘任欧小强先生为公司副总经理，任期三年，自2018年3



月22日至2021年3月21日止。



（4）聘任杨洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自2018年3



月22日至2021年3月21日止。



（5）聘任许卓梅女士为公司财务负责人，任期三年，自2018年



3月22日至2021年3月21日止。



本次会议应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次



董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董



事会会议的董事共0人，会议由金亦宏先生主持。



以上决议表决情况均为：



同意6票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议董事人数



的100%。上述议案不涉及回避表决情况。



金亦宏、金珏艳、欧小强、杨洁、许卓梅均不属于失信联合惩戒对象。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年3月22日审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》：



选举沈飞英女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018



年3月22日至2021年3月21日止。



本次会议应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次



监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监
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