公告日期：2018-03-06

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2018年3月6日,公司召开第一届董事会第十五次会议,提议召



开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法



律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年3月22日09时



结束时间： 2018年3月22日10时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A



楼22楼



二、会议审议事项



1、审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》



议案内容：公司第一届董事会第十二次会议、2017 年第一次临



时股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易事项的



议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。



2017 年度公司向龙江县天意源生物科技有限公司采购原料款



20,260,022.91元，超出预计额度 260,022.91元。具体内容详见公



司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《关于补充确认2017



年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2、审议《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》



议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，公司提出了《关于预计2018年度日常性关联交易事项》, 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2018年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-001）。



3、审议《关于董事会换届选举的议案》



议案内容：公司第一届董事会将于 2018年4月 7日任期届满，



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名金亦宏、金如松、金珏艳、许卓梅、杨洁、赵月琴为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件一），第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。



4、审议《关于监事会换届选举的议案》



议案内容：公司第一届监事会将于 2018年4月 7日任期届满，



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名沈飞英、许立民为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件二），将与经2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事沈英英女士（简历详见附件二）共同组成第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或……
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