公告日期：2017-08-28

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券股份有限公司



浙江天杭生物科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年8月27日下午13点30分在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，提前十天将书面通知发给各监事。本次会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席沈飞英主持，公司全体监事出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。



二、 会议表决情况



（一）审议并通过了《2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度



报告》（公告编号2017-025）。



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定。



2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系



统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信



息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公



司当年度的经营管理和财务状况。



提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容：



根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15）的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司自2017 年6 月12 日起开始执行上述准则，并依据本准则的规定对相关会计政策进行变更。



本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台(ww.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号2017-029)。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



三、备案文件



1、《浙江天杭生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》特此公告



浙江天杭生物科技股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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