公告日期：2017-08-28

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长金亦宏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议并通过了《2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定及《公司章程》的要求，公司编制了《2017年半年度报告》，2017年半年度报告真实、准确、完整地反映公司2017年上半年度的经营成果及财务状况。具体内容详见2017年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《2017年半年度报告》（公告编号2017-025）。



2. 议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议并通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告的议案》



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见2017年8月28日披露于全国中



小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的



《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编



号2017-028）。



2. 议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容：



根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15）的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司自2017 年6 月12 日起开始执行上述准则，并依据本准则的规定对相关会计政策进行变更。



本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。



详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台(ww.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号2017-029)



2. 议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《浙江天杭生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
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