公告日期：2017-04-12

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



关于对2016年度关联交易确认的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



金如松、葛冬玲、金亦宏、陆夏群、金珏艳、周行为了公司资金周转需要，用个人房产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行、中国农业银行德清洛舍支行贷款提供无偿担保。本次关联交易属于偶发性关联交易。



（二）关联方关系概述



金亦宏为公司法定代表人、董事长、实际控制人，陆夏群为其配偶。金珏艳为公司董事、总经理、实际控制人，周行为其配偶。金如松为公司控股股东、董事，葛冬玲为其配偶。本次担保交易构成了公司偶发性关联交易。



（三）表决和审议情况



本次关联方用个人名下房产作为担保的事项已提交公司第一届董事会第十二次会议审议,表决结果为三名董事回避，两名董事同意。



因公司董事会人数为五人，关联董事金如松、金亦宏、金珏艳需回避表决，根据《公司法》第一百二十五条规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。故此议案直接提交 2017年第一次临时股东大会审议批准。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需要经过有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 企业



住所 关系



名/名称 类型



金亦宏为公司法定代



金亦宏、陆 杭州市江干区碑亭边9



- 表人、董事长、实际控



夏群 号



制人；陆夏群为其配偶



金珏艳、周 杭州市江干区碑亭边 金珏艳为公司董事、总



-



行 9-1号 经理；周行为其配偶



金如松为公司控股股



金如松、葛 杭州市江干区碑亭边9



- 东、董事；葛冬玲为其



冬玲 号



配偶



三、交易协议的内容



1、2016年8月11日金珏艳、周行（金珏艳配偶）用个人房产



为公司向中国农业银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为



6,000,000元，担保期限至2017年8月8日；



2、2016年9月8日金珏艳、周行（金珏艳配偶）用个人房产为



公司向中国农业银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为分别为6,000,000元，担保期限至2017年9月7日；



3、2016年10月28日金如松、葛冬玲（金如松配偶）用个人房



产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为2,590,000元，担保期限至2019年10月25日。



4、2016年10月28日陆夏群（金亦宏配偶）用个人房产为公司



向浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为3,660,000



元，担保期限至2019年10月25日。



5、2016年11月7日周行（金珏艳配偶）……
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